Odnowa S.A.

Ogłoszenie 10.09.2024

W związku z dokonanym przez Dom Maklerski BDM S.A. wpisem przeniesienia, z dniem 09.09.2024 r., własności akcji Odnowa S.A. (dalej „Spółka”) z Wykupowanego na Wykupującego w oparciu o Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki, informujemy, iż cena wykupu jednej akcji została ustalona na kwotę 14,73 zł. W celu wypłaty przez Spółkę ceny wykupu, Wykupowany winien dostarczyć do siedziby Spółki oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym zawierające następujące dane Wykupowanego: imię, nazwisko, adres, serię i numery posiadanych akcji Spółki, ich liczbę oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana cena nabycia akcji. Alternatywnie wyżej wymienione oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółki w Opolu, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w obecności jej pracownika w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 77 45 36 481.

Ogłoszenie 09.09.2024

Zarząd Odnowa S.A. (KRS 0000948936) ogłasza, że zgodnie z opinią sporządzoną przez biegłego Michała Pawłowskiego, Biuro Doradztwa i Analiz Ekonomicznych, ul. Adama Asnyka 18, 42-506 Będzin, powołanego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 („ZWZ”), cena, po której nastąpi przymusowy wykup akcji przewidziany uchwałą nr 14 ZWZ wyniesie 14,73 zł.

Ogłoszenie 04.07.2024

Zarząd Odnowa S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”), ogłasza treść Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 418 § 1 KSH postanawia o przymusowym wykupie 1889 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.889,00 zł, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki stanowiących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, na które składają się akcje serii A o numerach od 1 do 823 oraz od 16.077 do 17.142 („dalej „Akcje”).
2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi zostaną nabyte przez:
   1. Krzysztofa Majera, będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym łącznie 410.810 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 410.810,00 zł, co stanowi ponad 49,88% kapitału zakładowego Spółki, który nabędzie 940 akcji Spółki serii A o numerach od 1 do 823 oraz o numerach od 16.077 do 16.193,
   2. Jacka Bubałę, będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym łącznie 410.801 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 410.801,00 zł, co stanowi ponad 49,88% kapitału zakładowego Spółki, który nabędzie 949 akcji Spółki serii A o numerach od 16.194 do 17.142,
      (dalej „Plan Wykupu”).
3. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek Krzysztofa Majera oraz Jacka Bubały, zgodnie z określonym w punkcie 2 Planem Wykupu, za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu Akcji oraz upoważnia do podjęcia wymaganych czynności prawnych dla skutecznego jego zakończenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ogłoszenie 29.05.2024

Zarząd Odnowa S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28.06.2024, godz. 9:30, w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.;
   2. podziału zysku za rok obrotowy 2023;
   3. przymusowego wykupu akcji Spółki;
   4. wyboru biegłego dla wyceny akcji Spółki.
10. Zamknięcie obrad.